证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-127
歌尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌
尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、
魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于子公司拟与 International Finance Corporation 签署
长期贷款协议的议案》
为满足公司越南业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公
司越南全资子公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation（以下
简称“IFC”）签署《贷款协议》，申请贷款本金总额合计不超过 7 亿美元的长期贷
款。其中，Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）
拟贷款本金总额不超过 4 亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company
Limited（以下简称“越南歌尔精工”）拟贷款本金总额不超过 3 亿美元，贷款期限
均为 5 年，主要用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。
同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述 IFC 长期贷款相关的事
宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案
登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。
公司与 IFC 不存在关联关系，公司与 IFC 的本次贷款不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于子公司拟与国际金融公司 International Finance
Corporation 签 署 长 期 贷 款 协 议 的 公 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》。
二、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成
本，上述公司越南子公司拟向国际金融公司 International Finance Corporation
（以下简称“ IFC”）申请贷款本金总额合计不超过 7 亿美元的长期贷款，作为贷
款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，
担保额度为本金金额分别不超过 4 亿美元和 3 亿美元的贷款及与贷款相关的利息、
费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议
签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限
公司拟将其持有的越南歌尔科技 100%股权质押给 IFC，公司子公司香港歌尔科技有
限公司拟将其持有的越南歌尔精工 100%股权质押给 IFC，香港歌尔泰克有限公司拟
将持有的香港歌尔科技有限公司 100%股权质押给 IFC。
董事会一致认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈
利能力，同意提供上述担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公
司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保
协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。被担
保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之
内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
越南歌尔科技最近一期的资产负债率超过 70%，同时，对越南歌尔科技及越南
歌尔精工的单笔担保金额均超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案需经股
东大会审议通过方可生效。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资
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《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
日报》。
三、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
依据《中华人民共和国公司法》
《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，现提请
公司召开 2021 年第二次临时股东大会，公司将于 2021 年 12 月 16 日在山东省潍坊
市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼 A-1 会议
室召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详
见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二一年十一月三十日
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