证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-82
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中成进出口股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
通知，公司第八届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 30 日以通
讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会会议审议并表决通过《关于延期召开二〇二一年第四
次临时股东大会的议案》；表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反
对。
具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规
定条件的媒体发布的《关于延期召开二〇二一年第四次临时股东大会
的公告》、《关于召开二〇二一年第四次临时股东大会的通知》（延期
后）。
特此公告。
备查文件：公司第八届董事会第二十一次会议决议。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
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