证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-125
浙江运达风电股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 17 日（星期五）召开 2021 年第四次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 2:30 开始。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2021 年 12 月 17 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日上午 9:15 至
下午 3:00。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项：
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关
事宜的议案》；
上述所有议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次
会议审议通过，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 6 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过；除议案 6 外，其他议案均为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案中将对中小投资者进行单独计票
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对象
（12）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<向原股东配售人民币普通股的论证分析报
告>的议案》
《关于公司<配股募集资金使用的可行性分析报告>的议
案》
《关于<本次配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体
承诺>的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
办理公司本次配股相关事宜的议案》
四、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 12 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18
楼
（三）登记方式：
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续；
日下午 4:30 前送达公司（注明“2021 年第四次临时股东大会”字样），信函或传真
以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身
份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18 楼
邮政编码：310012
七、备查文件
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 11:30，下午 1:00 至 3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江运达风电股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席浙江运达风
电股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并按照本人（本公司）以会议审
核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司符合配股发行条件的
议案》
作为投票
《关于公司配股向不特定对象发 对象的子
行证券方案的议案》 议案数：
（12）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
本次配股前滚存未分配利润的分
配方案
《关于公司<配股向不特定对象发
行证券预案>的议案》
《关于公司<向原股东配售人民币
普通股的论证分析报告>的议案》
《关于公司<配股募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情
况报告>的议案》
《关于<本次配股摊薄即期回报及
案》
《关于提请股东大会授权公司董
本次配股相关事宜的议案》
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请
在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”
号。
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托人联系方式：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
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