证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2021-061
广州港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706
会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 87.7274
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、监事王小敏女士因工作原因请假；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
型
（%）
A股 5,428,398,445 99.9131 4,718,200 0.0869 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,799,331 99.3654 4,718,200 0.6346 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,799,331 99.3654 4,718,200 0.6346 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,802,231 99.3658 4,715,300 0.6342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,801,931 99.3657 4,715,600 0.6343 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股 东 类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
型
数
A股 738,799,331 99.3654 4,718,200 0.6346 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,799,331 99.3654 4,718,200 0.6346 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,801,931 99.3657 4,715,600 0.6343 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股 东 类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
型
数
A股 738,802,231 99.3658 4,715,300 0.6342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,802,231 99.3658 4,715,300 0.6342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,801,931 99.3657 4,715,600 0.6343 0 0.0000
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,799,331 99.3654 4,718,200 0.6346 0 0.0000
集资金使用可行性研究报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比 例 票 比例（%）
型
（%） 数
A股 5,428,398,445 99.9131 4,718,200 0.0869 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
型
数
A股 5,428,398,445 99.9131 4,718,200 0.0869 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 5,428,401,045 99.9132 4,715,600 0.0868 0 0.0000
填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
型
（%）
A股 5,428,398,445 99.9131 4,718,200 0.0869 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,401,045 99.9132 3,095,600 0.0569 1,620,000 0.0299
理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
型
（%）
A股 5,428,401,045 99.9132 4,715,600 0.0868 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,801,931 99.3657 4,715,600 0.6343 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 738,801,931 99.3657 4,715,600 0.6343 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
类型
（%）
A股 5,428,401,045 99.9132 3,095,600 0.0569 1,620,000 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
类型
（%）
A股 5,428,402,645 99.9132 3,094,000 0.0569 1,620,000 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,428,405,245 99.9132 4,711,400 0.0868 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,402,645 99.9132 3,094,000 0.0569 1,620,000 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
股 东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
类型
（%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股 东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
类型
（%）
A股 5,428,402,645 99.9132 3,094,000 0.0569 1,620,000 0.0299
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
类型
（%） （%）
A股 5,428,405,245 99.9132 3,091,400 0.0568 1,620,000 0.0300
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
非 公 开 发 行 A 99,33 ,200
股股票条件的 1
议案
年度非公开发
- - - - - -
行 A 股股票方
案的议案
和面值 99,33 ,200
行时间 99,33 ,200
购方式 02,23 ,300
行 价 格 和 定 价 01,93 ,600
原则 1
及用途 02,23 ,300
行 前 公 司 滚 存 02,23 ,300
未分配利润的 1
安排
议有效期 01,93 ,600
份 有 限 公 司 99,33 ,200
开发行 A 股股
票预案》的议案
份 有 限 公 司 99,33 ,200
开发行 A 股股
票募集资金使
用可行性研究
报告》的议案
募 集 资 金 使 用 99,33 ,200
情况报告的议 1
案
本 次 非 公 开 发 01,93 ,600
行 A 股股票募 1
集资金专用账
户的议案
开发行 A 股股 99,33 ,200
票摊薄即期回 1
报风险提示及
采取填补措施
和相关主体承
诺的议案
三 年 （ 2021- 01,93 ,600 ,000
红回报规划的
议案
股 东 大 会 授 权 01,93 ,600
董事会及董事 1
会授权人士全
权办理本次非
公开发行 A 股
股票有关事宜
的议案
股股东签订《附 01,93 ,600
条件生效的股 1
份认购协议》的
议案
年 度 非 公 开 发 01,93 ,600
行 A 股股票涉 1
及关联交易事
项的议案
公 开 发 行 公 司 01,93 ,600 ,000
债券条件的议 1
案
券的议案
规模 03,53 ,000 ,000
本付息方式 06,13 ,400 ,000
方式 06,13 ,400 ,000
公 司 股 东 配 售 06,13 ,400 ,000
的安排 1
市安排 06,13 ,400 ,000
售条款 06,13 ,400 ,000
况 及 偿 债 保 障 03,53 ,000 ,000
措施 1
决议的有效期 06,13 ,400 ,000
的授权事项 06,13 ,400 ,000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所
持表决权过半数同意，其中第 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、
出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案
及授权代表单独计票；对于议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、
三、 律师见证情况
律师：胡光建、陈雪仪
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
临时股东大会之法律意见书
广州港股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
