证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2021-118
浙江运达风电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知及
会议资料于 2021 年 11 月 19 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董
事。本次会议由董事长高玲女士主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其
中董事陈继河先生、凌强先生、黄灿先生以视频方式参会。本次会议召开和表决
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于公司符合配股发行条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会经对公
司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律法规及规
范性文件中关于上市公司配股向不特定对象发行证券的规定，具备配股的条件，
拟向中国证监会和深圳证券交易所申请配股向不特定对象发行证券。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司配股向不特定对象发行证券方案的议案》；
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本为配股基数，
按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，配售股份不足 1 股的，按深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
若以截至 2021 年 10 月 31 日公司总股本 338,990,171 股为基数测算，则本
次可配售股份数量总计 101,697,051 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增
及其他原因引起总股本变动，向全体股东配售比例不变，配股数量按照变动后的
总股本进行相应调整。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综
合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（4）遵循公司与主承销商协商确定的原则。
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请股东大会授权
董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在中国证监会作出予以注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，
配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 15 亿元（具体规模视发行时市
场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模，
优化业务结构和资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将在中国证监会对本次配股做出予以注册决定后，在规定期限内择机向
全体股东配售股份。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次配股采用由主承销商代销的方式发行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享
有。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如国家法律、
法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（三）《关于公司<配股向不特定对象发行证券预案>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《配股向不特定对象发行证券预案》。
（四）《关于公司<向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《向原股东配售人民币普通股的论证分析报告》。
（五）《关于公司<配股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《配股募集资金使用的可行性分析报告》。
（六）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（七）《关于<本次配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺>的议
案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的公告》（公告编号：
（八）《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本
次配股相关事宜的议案》；
相关资料，授权签署、修改、补充、执行本次配股发行有关的一切协议和文件，
包括但不限于聘用中介机构协议、承销及保荐协议、募集资金使用过程中的重大
合同及上报文件等；
结合具体情况，制定和实施本次配股的具体方案，其中包括本次配股实施时间、
配股比例和数量、配股价格、配售起止日期、实际募集资金规模等与发行方案有
关的一切事项；
情况和公司的实际需要，在必要时根据维护公司的利益最大化的原则及本次配股
的宗旨，对本次配股的方案作相应调整并继续办理本次配股事宜（但有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会表决的事项除外），包括但
不限于调整本次配股发行募集资金投资项目、募投项目的募集资金金额及其实施
进度、调整配股比例和数量、配股价格等内容；
报送本次配股发行的申报材料；
股份总数等相应条款，以及办理验资、办理工商变更登记及有关备案手续等相关
事宜；
及在深圳证券交易所上市等相关事宜；
或原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十等原因导致本次配股无
法实施，授权按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签
署相关文件，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下（除非相关法
律法规或《公司章程》另有规定不得转授权外），授权经理层决定和办理上述事
宜，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。
上述第6项、第7项、第8项授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项
存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对议案一至议案八发表了同意的独立意见。
（九）《关于修订<公司章程>的议案》；
因公司经营管理需要，公司拟修订公司章程中法定代表人条款和公司高级管
理人员相关条款。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-124）。
（十）《关于设立越南子公司的议案》；
同意设立越南全资子公司，注册资本为 10 万美元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于授权总经理 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》；
根据公司经营及资金使用计划的需要，确保公司有足够的营运和投资建设资
金，董事会同意授权公司总经理在 2022 年度根据需要向金融机构申请综合授信，
并授权公司总经理办理上述事宜并签署相关法律文件。本次授权有效期：自该议
案审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
同意定于 2021 年 12 月 17 日下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国
际科技大厦 A 座 18 楼公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-125）。
三、备查文件
特此公告。
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