证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-052
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第二十九次会议于 2021 年 11 月 25 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2021 年 11 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8
名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 6 名。会议由董事
长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决
议如下：
经与会董事讨论，认为本次公司与哈电股份签订委托管理协议，有利于解决
公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司存在的同业竞争问题，有利于维护公司
及股东的合法权益，董事会同意该委托管理协议签署事项。独立董事对此发表了
事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
公司董事刘清勇先生、车东光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任
职，属于关联董事，对此议案回避表决，其余 6 名非关联董事审议表决此项议案。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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