证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-077
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十次会议于 2021 年 11 月 26 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事
表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司购置数控曲拐立车的议案》
为快速弥补曲轴加工能力缺口，助力大型曲轴市场拓展，董
事会同意下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司投资不超过
复使用等费用）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司投资完善生产能力的议案》
为破解公司整体产能瓶颈，快速响应江浙周边顾客需求和市场
变化，董事会同意下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造
有限公司投资 1,558 万元对盐城基地生产能力进行完善，主要用于
购置板材处理设备、维修现有加工设备及改造办公、作业条件等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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