证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-122
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议以通讯方式召开
? 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形
? 本次董事会审议议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以书面及电子
邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知和材料,会议于
会议由董事长卢敏放先生主持,公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及
参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定,所
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事已就本事项发表同意的独立意见。
关于该事项的具体内容,请见公司同日于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-124)。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会