证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2021-009
辽宁成大生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市新放街 1 号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 239,567,000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5259
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
商变更登记的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 239,514,789 99.9782 52,211 0.0218 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东和股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邵凤、王岩崧
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司董事会
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