证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2021-074
北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2021 年 11 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大
会的议案》。公司董事会决定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第四次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 16
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15—15:00。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
根据《中国共产党章程》、
《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，
同时结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，新增第二章“党
组织”。具体内容如下：
修订前（原章程） 修订后（新章程）
共十三章 共十四章，新增第二章 党组织
第二章 党组织
第十二条 公司坚决拥护中国共产党的
领导。
第十三条 公司根据《中国共产党章程》
的规定，设立党的组织，配备党务人员，
开展党建工作和活动。公司党组织设书
记 1 名，其他党组织成员若干名。
第十四条 公司党组织的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕公司生
产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策
在公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、
总裁、经营层依法行使职权；
（四）贯彻执行上级党组织有关重要决
定、决议及工作部署；
（五）研究布置公司党群工作，加强企
业基层党组织和党员队伍建设，注重日
常教育监督管理，充分发挥党员先锋模
范作用，团结凝聚职工群众，促进企业
健康发展。公司鼓励把业务骨干培养成
中共党员，把中共党员培养成公司骨
干；
（六）领导思想政治和精神文明建设，
企业文化建设、统一战线工作法治宣传
教育、新闻宣传等工作，领导公司工会
工作；
（七）研究其它应由公司党组织决定的
事项。
第十五条 公司党组织应当认真落实党
风廉政建设主体责任，把党风廉政建设
贯穿于公司生产经营各个环节，形成反
腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发
展。
第十六 条 公司建立双向互动工作机
制，把党组织活动与公司生产经营管理
紧密结合起来，实现目标同向、互促共
进；建立党组织与公司管理层共同学习
制度，熟悉党和国家政策法规、了解上
级决策部署、沟通公司生产经营情况
第十七条 公司应当为党组织的活动提
供必要的条件，保障党组织的工作经
费，保障党员的合法权益。
因本次修改有新增章节、条款，原《公司章程》第二章至第十三章各章节、
条款序号相应调整顺延。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021
年12月1日刊登在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》《证券时报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网的相关公告。
特别提示：
（1）以上议案须经特别决议审议通过。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
四、会议登记事项
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件
或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股
东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、疫情期间参加股东大会的特别提示
为积极配合股东大会召开地洛阳当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流
动，降低公共卫生风险及个人感染风险，请非股东大会召开地股东优先选择网络
投票的方式参加本次股东大会。股东大会召开地股东，如股东大会召开日前 14
日内有外地行程记录的，也请优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。
参加现场会议的股东及股东代理人请按照 “会议登记事项”的要求进行登
记。未经登记的股东及股东代理人不能进入本次股东大会现场。
公司股东大会现场会议召开地点位于河南省洛阳市，现场参会股东务必提前
关注并遵守洛阳市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵
守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参
会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行
程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将
无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东
代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
八、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
尔投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 授权意见
议案编码 议 案 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”
；针对同一议案，同时在 “同
意”“反对”
“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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