黔源电力: 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2021-059
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议
于 2021 年 11 月 30 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 24
日送达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
成员的议案》。
董事会对各专委员会成员进行了调整，具体情况如下：
审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、张建军
提名委员会：王冠（召集人）、吴元东、祝韻
战略发展委员会：罗涛（召集人）、李晓冬、王冠
薪酬与考核委员会：程亭（召集人）、李晓冬、黄成节
制度的议案》。
（具体请详见公司 2021 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的制度全
文。）
董事会同意公司制定的《董事会授权管理制度》《董事长专题会议事规则》，
同意对《总经理办公会议议事规则》《总经理工作细则》进行修订。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会

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