证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2021-039
上海派能能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江高科科苑路 866 号上海
中兴和泰酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 98,451,152
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因疫情原因，经半数以上董事共同推选公司董
事谈文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会
议的召集、召开程序与表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事翟卫东先生、董事何中林先生、董事李静女士、董事张金柱先生、董事卞尔浩
先生、独立董事朱武祥先生、独立董事江百灵先生、独立董事郑洪河先生、独立
董事葛洪义先生以通讯方式出席；
监事赖其聪先生以通讯方式出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,690,738 100.0000 0 0. 0000 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,690,738 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,690,738 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,451,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2021 年 限 制 2,061 00
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
<2021 年 限 制 2,061 00
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
东大会授权董 2,061 00
事会办理 2021
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
立董事薪酬的 2,061 00
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
票。
心（有限合伙）对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：原天翼、王霏霏
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
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