证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-059
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于2021年11月26日以书面、电话等方式通知公司全体董事。
召开。会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知符合《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用余额
不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型
理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投
资品种，使用期限自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日，在前述期限和额
度范围内资金可以滚动使用。
在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部
门负责具体实施该事项。
具体详见与本公告同日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于使用部分自有资金购买理财产品
的公告》。
独立董事对本次购买理财产品事项发表了独立意见，本议案无需提交股东大
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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