证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-086
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高管列席本次会议。
董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公
司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相
关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会提名委
员会审查，同意提名任奇峰先生、吴月肖女士、周国华先生、马斌先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公
司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相
关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名马思甜先生、马伯钱
先生和刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审
议通过之日起生效。
其中马伯钱先生和刘伟先生为会计专业人士。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，拟定本公司独立董事
的年度津贴为 90,000 元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，股
东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。
二、备查文件
特此公告。
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