证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2021-060
鞍钢股份有限公司
第八届第五十三次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称公司或鞍钢股份)第八届第五十三
次董事会于2021年11月30日以通讯方式召开。公司现有董事7人,出
席会议董事7人,达到《公司章程》规定的人数,会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,批准《关于聘任周
东洲先生为联席公司秘书的议案》。
鉴于陈淳女士因工作变动辞任公司联席董事会秘书及联席公司
秘书职务。根据《香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)
证券上市规则》(以下简称香港联交所上市规则),公司需聘请一名
合资格人士担任联席公司秘书,以协助联席公司秘书王保军先生履行
公司秘书职责。经审查,周东洲先生符合担任鞍钢股份联席公司秘书
的任职资格。香港联交所已向公司出具了豁免严格遵守《香港联交所
有上市规则》第3.28条和第8.17条关于公司秘书资格的函,同意由周
东洲先生协助王保军先生履行公司秘书职责。
董事会现批准聘任周东洲先生担任鞍钢股份联席公司秘书。聘任
期自本次董事会批准之日起,任期为三年。
三、备查文件
鞍钢股份有限公司
董事会
附件:
周东洲先生简历:
周东洲先生,1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
周先生获得中国矿业学院英语专业学士学位;中国矿业大学管理工程
专业硕士学位。副译审、煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大
学、煤炭工业部科技教育司等处工作,曾任国家煤炭工业部办公厅秘
书、煤炭工业局办公室秘书,中国中煤能源集团有限公司(简称“中
煤集团”)市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长,中国煤炭进出
口公司副总经理,中煤集团党委委员、董事会秘书,中国中煤能源股
份有限公司董事会秘书、公司秘书。于2019年3月退休。周先生目前
未持有公司股票。周先生拥有香港特许秘书公会会员资格。
周先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,周先生不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监
会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届
满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有
明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。