卧龙地产: 卧龙地产第九届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2021-12-01 00:00:00
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证券代码:600173      证券简称:卧龙地产         公告编号:临 2021-040
              卧龙地产集团股份有限公司
         第九届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙地产”)第九届董事会第
三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件、电话、专
人送达等方式发出,会议于 2021 年 11 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会
议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会
议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议由董事王希全先生主持,逐项审议
并通过了以下议案:
  一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,
同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
(www.sse.com.cn)披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》
和<董事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2021-041)。
  提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更等事宜。如
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案,相应高级管理人员称谓相应修改。
  二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》,同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
(www.sse.com.cn)披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》
和<董事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2021-041)。
  三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》,同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
(www.sse.com.cn)披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》
和<董事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2021-041)。
  四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举王希全先生为公司
董事长的议案》。
  公司董事会选举王希全先生为公司董事长,任期为自董事会会议审议通过之日起
至公司第九届董事会届满为止。
  王希全先生简历:
  王希全先生:1974 年出生,硕士研究生,中共党员。历任卧龙控股集团有限公
司(以下简称“卧龙控股”)总裁助理、投资部部长,卧龙控股副总裁兼财务总监,
卧龙控股董事,卧龙地产董事、总经理。现任卧龙控股董事、卧龙地产董事。
  五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司
董事的议案》,同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  公司股东单位推荐娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人,经公司董事会提
名委员会资格审查,公司董事会同意娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人,任
期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
  公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
  娄燕儿女士简历:
  娄燕儿女士:1972 年出生,本科学历。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、
浙江卧龙矿业有限公司董事长,卧龙控股董事、副总裁兼财务总监,卧龙地产董事。
现任卧龙控股董事。
  六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举王海龙先生为公司
董事的议案》,同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  公司股东单位推荐王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人,经公司董事会提
名委员会资格审查,公司董事会同意王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人,任
期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
  公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
  王海龙先生简历:
  王海龙先生:1976 年出生,硕士研究生。历任卧龙控股总裁助理,卧龙控股金
融投资事业本部总经理,浙江龙信股权投资管理公司董事总经理,浙江卧龙创业投资
有限责任公司董事总经理,上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理,卧龙电气驱动集
团股份有限公司副总经理兼董事会秘书,奥地利 ATB 集团董事。现任公司副总经理。
  七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司
总裁的议案》。
  经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意娄燕儿女士担任公司总裁,
任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。(娄燕儿女士简
历同上)
  公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后,
总裁称谓生效。
  公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
  八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任王海龙先生为公司
董事会秘书的议案》。
  公司董事会认为王海龙先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》
规定的董事会秘书任职资格,同意聘任王海龙先生为公司董事会秘书,任期为自董事
会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。王海龙先生已取得上海证券交
易所颁发的董事会秘书任职资格证书,并通过上海证券交易所备案,审核结果无异议。
(王海龙先生简历同上)
  公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
  九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任赵钢先生为公司财
务总监的议案》。
  经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意赵钢先生担任公司财务总监,
任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
  公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
  赵钢先生简历:
  赵钢先生:1975 年出生,硕士研究生。历任浙江卧龙灯塔电源有限公司财务总监、
绍兴欧力振动机械有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理。
     十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司董事会专门委员会
委员调整的议案》。
  鉴于陈嫣妮女士、王希全先生、马亚军先生辞去公司董事会专门委员会相关职务,
需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。董事会选举王希全先生为董事会战略决
策委员会委员主任;若公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过选举娄燕儿女士、
王海龙先生为公司董事,则选举娄燕儿女士为公司董事会审计委员会委员和董事会战
略决策委员会委员,选举王海龙先生为公司董事会薪酬考核委员会委员,其他委员不
变。
     十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》。
  具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
(www.sse.com.cn)披露的《卧龙地产关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:临 2021-043)。
  特此公告。
                             卧龙地产集团股份有限公司董事会

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