证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2021-040
卧龙地产集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件、电话、专
人送达等方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会
议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议由董事王希全先生主持，逐项审议
并通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》
和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-041）。
提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更等事宜。如
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案，相应高级管理人员称谓相应修改。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》
和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-041）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于修订<公司章程>、《股东大会议事规则》
和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-041）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司
董事长的议案》。
公司董事会选举王希全先生为公司董事长，任期为自董事会会议审议通过之日起
至公司第九届董事会届满为止。
王希全先生简历：
王希全先生：1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公
司（以下简称“卧龙控股”）总裁助理、投资部部长，卧龙控股副总裁兼财务总监，
卧龙控股董事，卧龙地产董事、总经理。现任卧龙控股董事、卧龙地产董事。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举娄燕儿女士为公司
董事的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司股东单位推荐娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人，经公司董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士为公司第九届非独立董事候选人，任
期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
娄燕儿女士简历：
娄燕儿女士：1972 年出生，本科学历。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、
浙江卧龙矿业有限公司董事长，卧龙控股董事、副总裁兼财务总监，卧龙地产董事。
现任卧龙控股董事。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王海龙先生为公司
董事的议案》，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司股东单位推荐王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人，经公司董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意王海龙先生为公司第九届非独立董事候选人，任
期为自股东会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
王海龙先生简历：
王海龙先生：1976 年出生，硕士研究生。历任卧龙控股总裁助理，卧龙控股金
融投资事业本部总经理，浙江龙信股权投资管理公司董事总经理，浙江卧龙创业投资
有限责任公司董事总经理，上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理，卧龙电气驱动集
团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，奥地利 ATB 集团董事。现任公司副总经理。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司
总裁的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意娄燕儿女士担任公司总裁，
任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。（娄燕儿女士简
历同上）
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，
总裁称谓生效。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任王海龙先生为公司
董事会秘书的议案》。
公司董事会认为王海龙先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》
规定的董事会秘书任职资格，同意聘任王海龙先生为公司董事会秘书，任期为自董事
会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。王海龙先生已取得上海证券交
易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。
（王海龙先生简历同上）
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任赵钢先生为公司财
务总监的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意赵钢先生担任公司财务总监，
任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
赵钢先生简历：
赵钢先生：1975 年出生，硕士研究生。历任浙江卧龙灯塔电源有限公司财务总监、
绍兴欧力振动机械有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会
委员调整的议案》。
鉴于陈嫣妮女士、王希全先生、马亚军先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，
需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。董事会选举王希全先生为董事会战略决
策委员会委员主任；若公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过选举娄燕儿女士、
王海龙先生为公司董事，则选举娄燕儿女士为公司董事会审计委员会委员和董事会战
略决策委员会委员，选举王海龙先生为公司董事会薪酬考核委员会委员，其他委员不
变。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》。
具 体内容详见公司于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2021-043）。
特此公告。
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