证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-059
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》
相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变
更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体内
容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.50 万股。本次回购注销手
续 办 理 完 毕 后 ， 公 司 股 本 将 由 180,467,070.00 股 变 更 为
公司于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票
减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披
露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发
生如下变更：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 180,467,070.00 元 180,402,070.00 元
股份总数 180,467,070.00 股 180,402,070.00 股
二、修订《公司章程》部分条款内容
鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若
债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，
其他条款保持不变。具体修订情况如下：
条款 修订前内容 修订后内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
公司股份总数为 18046.707 万 公司股份总数为 18040.207 万
第十九条 股，普通股 18046.707 万股，其 股，普通股 18040.207 万股，其
他种类股零股。 他种类股零股。
三、其他事项说明
本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披
露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公
告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继
续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章
程》相应条款。
办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。
四次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
四、备查文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
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