证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-032
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
送达相结合的方式告知全体董事。
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开并形成决议。
，实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订前后对照表详见同日“2021-033”公告，修订后的全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（包括战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
员会四个委员会）
修订后的《董事会专门委员会工作规则》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事长工作规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《总经理工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《外部董事工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案。（详见同日“2021-034”公告）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
