证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-056
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2021 年
际出席会议董事 9 人，其中顾光以通讯方式进行了表决。公司第五届董事
会第四次会议通知已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知
的方式向公司第五届董事会全体董事发出送达，会议由董事长尹正龙先生
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议:
一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划中由于 1 名激励对象因个人原因离
职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，1 名激励对象因任职监事，
不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上述 2 名激励对象已获
授但尚未解除限售的合计 6.50 万股限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件已经成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议对董事会
的授权，同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一
个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的
激励对象共计 94 人，
可申请解除限售的限制性股票数量共计 63.124 万股。
公司董事尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘自虎作为本次限制性股票激励
计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
三、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应
条款的议案》
公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 6.50 万股。本次回购注销完成后，公
司股本将由 180,467,070.00 股变更为 180,402,070.00 股，公司注册资本将
由 180,467,070.00 元变更为 180,402,070.00 元。现根据公司实际情况，拟
将《公司章程》作相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理注册
资本变更等工商登记变更事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会及提请股东大
会审议事项的议案》
公司拟定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 2 点 30 分，在公司
三楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，会期半天。
会议将审议如下议案：
案》
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
五、审议通过《关于全资子公司与合肥高新技术开发区投资促进局
签订<安徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目投资协议书>的议案》
经审议，同意全资子公司合肥山河医药科技有限公司与合肥高新技术
开发区投资促进局签订本次项目投资合作协议，并授权董事长或依法授权
的代理人员签署相关文件。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
备查文件：
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
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