永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-082
永高股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
第五届董事会第十六次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范
性文件及公司规章的规定。
①现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日下午 15:00。
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 12 月 16 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间：2021 年 12 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
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票表决结果为准。
（1）截止2021年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
部四楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项
序号 审议事项
本次股东大会在审议议案 2.00、议案 3.00 时，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理）所持表决权的 2/3 以上通过；审议议案 1.00、议案 2.00 时，需对中
小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
以上议案的具体内容详见于 2021 年 12 月 1 日的《证券时报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
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四、会议登记等事项
办理登记。
有限公司证券部。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证
明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托
书和持股证明办理登记。
（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
（1）现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
永高股份有限公司
传真号码：0576-81122181
联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com
任燕清 zqb@yonggao.com
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限
公司证券部。
邮政编码：318020
（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
永高股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”
“反对”或“弃权”。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2021年12月16日的交易时间，即2021年12月16日上午
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至2021年12月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
永高股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第二次临时股东大会结束时
止。
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-3 分议案无需再重复
投票；
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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