永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-077
永高股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十六次
会议于 2021 年 11 月 30 日上午 9：00 以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟
审议议案）已于 2021 年 11 月 25 日以电子通信、当面送达等方式向全体董事发
出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列
席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议决议情况
变更公司名称和证券简称的议案》，本议案需提交股东大会审议。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》详见 2021 年 12 月 1 日《证券时
报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交股东大会审议。
鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象陈红书已经离职，不再
具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股权激励计划》的规定，上述激
励对象已获授但不满足行权条件的 23 万股限制性股票将由公司回购注销。公司
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《关于回购注销部分限制
永高股份有限公司
性股票的公告》具体内容详见 2021 年 12 月 1 日《证券时报》
《证 券 日 报》
《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司于 2021 年 6 月 30 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司
股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、
法规及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对 2021 年限制性股票
激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格 3.065
元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
关联董事卢震宇、冀雄、陈志国、翁业龙对本议案回避表决。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》具体内容详见
（http://www.cninfo.com.cn）
。
订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修
订案》详见 2021 年 12 月 1 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 2021 年 12 月 1 日《证
券时报》
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
永高股份有限公司董事会
二○二一年十一 月三十日
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