证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-088
海南矿业股份有限公司
关于证券投资事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 2 月 13 日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权经营层 3 亿元额度进行矿产资源类
企业权益性投资的议案》。根据上述授权，公司于 2016 年 11 月 9 日与中广核矿
业有限公司（以下简称“中广核”，香港联交所证券代号：01164.HK）签署认购
协议，通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核增发的 659,400,000
股股票，每股价格 0.52 港币，投资金额合计港币 342,888,000（按照投资时的
相关汇率计算，约折合人民币 299,831,554 元）。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》
（公告编号：2015-005）、
《关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资
的公告》（公告编号：2016-068）。
会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行
证券投资的议案》，授权公司经营层以不超过人民币 5 亿元的自有资金在证券交
易场所进行证券（包括股票、基金、债券等）二级市场交易。具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进
行证券投资的公告》（公告编号：2021-063）。2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月
月 9 日、2021 年 10 月 22 日，公司分别披露了公告编号为 2021-070、2021-071、
业股份有限公司关于证券投资事项的进展公告》。
价的方式出售了持有的中广核股票合计 36,380,000 股，处置股票损益合计为
所得税），占公司最近一期经审计净利润的 146.11%。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则，公司所持中
广核股票分类为交易性金融资产。经公司初步核算，2021 年 11 月 11 日至 11 月
后，预计对公司 2021 年度净利润的影响合计约为 1,483.72 万元。截至 2021 年
费后，预计对公司 2021 年度净利润的影响合计约为 17,387.93 万元。截至 2021
年 11 月 29 日，公司尚持有中广核股票 298,685,000 股。
以上数据为初步核算数据，最终情况以会计师年度审计后确定的结果为准，
敬请投资者注意风险。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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