证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-061
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2021-058），本次股东大会将采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1） 现场会议时间：2021年12月2日（星期四）下午14:30。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间 为 2021 年 12 月 2 日 （ 星 期 四 ） 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日（星
期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2021年11月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
一号会议室。
二、会议审议事项
上述议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投
资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖
智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法
人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份
有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年12月1日（星
期三）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份
有限公司2021年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件3。
六、其他事项
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
邮编：312300。
七、备查文件
附件：
书》；
登记表》；
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
附件1
浙江春晖智能控制股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制
股份有限公司于2021年12月2日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议，并
代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没
有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
提案
非累积投票提案
议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托
人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2
浙江春晖智能控制股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，
视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
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