证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2021-068
华夏航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 30 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
根据《华夏航空股份有限公司章程》、《华夏航空股份有限公司董事会议事
规则》等有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江
先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、汪辉
文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生）。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
本次会议。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及全资子公司云融贸易（上海）有限公司使用公开发行可转换公司
债券的闲置募集资金不超过 100,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会、监事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股
份有限公司对本事项发表无异议的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-070）。
三、备查文件
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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