证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2021-41
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：
“公司”、 “星网锐捷”）第六
届董事会第三次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021
年 11 月 29 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议
由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于吸收合并全资子公司的议案》。
为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率，同意公司
吸收合并全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称：“锐捷软件”）。待
吸收合并完成后，锐捷软件独立法人资格将被注销，锐捷软件拥有或享受的所有
资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至星网锐捷，星网锐捷将作
为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《关于吸收合并全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二）本次会议以 7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司业务发展和生产经营的需要，同意对公司及控股子公司与控股股东
福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公
司的日常关联交易全年预计金额在 2021 年初披露的预计范围内进行调整；同意
对公司及控股子公司与关联企业阳光城集团股份有限公司（以下简称：
“阳光城”）
及阳光城的其他关联公司的日常关联交易进行调整，本次预计新增日常关联交易
金额为 6,200 万元，因此，公司 2021 年度日常关联交易预计金额调整为 26,750
万元。
独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
关联董事刘开进、夏扬回避表决。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，同
意公司在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 115,000 万元，期
限为一年，授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。
本次公司申请增加授信额度完成后，公司及控股子公司 2021 年度银行授信总额
度为 1,030,500 万元，其中，综合授信额度为 984,000 万元，票据质押 46,500
万元。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，
现场会议定于 2021 年 12 月 21 日 14：30 在福州市金山大道 618 号橘园洲工业园
星网锐捷科技园 22 栋公司会议室召开。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立董事意见。
特此公告。
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