证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-055
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
司”或“公司”）召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2021 年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的稳定运行，2021
年公司预计发生关联交易总金额为 2,650,000 万元，该事项已经公司股东
大会审议。
“特钢经贸”）参股上海电气集团钢管有限公司（以下简称“上电钢管”），
公司董事会秘书王海勇担任上电钢管副董事长，上电钢管成为本公司的关
联法人。出于业务开展的需要，2021 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会
第九次会议，审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》，
新增与关联法人上电钢管及其控股子公司的关联交易 50,000 万元。具体内
容见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2021 年度日
常关联交易预计的公告》。
因公司日常经营业务需要，预计 2021 年度公司与关联方上电钢管及其
子公司之间需增加关联交易额度 16,100 万元。去年同类销售业务实际发生
总金额为 7,472,837 万元。该事项已于 2021 年 11 月 30 日公司第九届董事
会第十四次会议全票审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截止 2021 年 10
关联交易 关联交易 关联交易 原预计金 拟增加金 调整后金
关联人 月 31 日已发生
类别 内容 定价原则 额 额 额
金额
向关联人 上海电气集团 销售钢材、钢
市场价/
销售产 钢管有限公司 管、合金、焦 40,000 12,600 52,600 34,075
协议价
品、商品 及其子公司 炭、生铁等
向关联人 上海电气集团
采购钢材、钢 市场价/
采购产 钢管有限公司 10,000 0 10,000 1,942
管、钢坯等 协议价
品、商品 及其子公司
上海电气集团
向关联人 市场价/
钢管有限公司 提供服务 0 3,500 3,500 0
提供劳务 协议价
及其子公司
合计 - - 50,000 16,100 66,100 36,017
注：2020 年公司与上电钢管未构成关联关系，与上电钢管发生的交易不构成关联交易,故 2020 年
与上电钢管已经发生的关联交易金额为 0 万元。
（三）2021 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易 实际 预计 额占同类 额与预计
关联交易类别 关联人 披露日期及索引
内容 发生额 金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
上海电气集团 销售钢材、钢
向关联人销售
钢管有限公司 管、合金、焦 34,075 40,000 0.41% -14.81% 2021 年 4 月 28 日
商品
及其子公司 炭、生铁等 在巨潮资讯网公
上海电气集团 告了《关于新增
向关联人提供
钢管有限公司 提供服务 0 0 0.00% 0.00% 2021 年度日常关
劳务
及其子公司 联交易预计的公
上海电气集团 告》公告编号：
向关联人采购 采购钢材、钢
钢管有限公司 1,942 10,000 0.03% -80.58% 2021-031
商品 管、钢坯等
及其子公司
实际发生 实际发生
关联交易 实际 预计 额占同类 额与预计
关联交易类别 关联人 披露日期及索引
内容 发生额 金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
小计 - 36,017 50,000 -27.97%
公司与上电钢管 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格
公司董事会对日常关联交易实际
公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等
发生情况与预计存在较大差异的
金额总额少于全年预计总金额的 80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢
说明
坯材内部供应，同时减少钢坯、钢材外购量尤其是关联方交易量所致。
公司与上电钢管 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格
公司独立董事对日常关联交易实
公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等
际发生情况与预计存在较大差异
的金额总额少于全年预计总金额的 80%，主要原因是公司优化产销结构，增加
的说明
钢坯材内部供应所致，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
企业名称：上海电气集团钢管有限公司
社会统一信用代码：91310101MAIFPG969A
住 所：上海市黄浦区建国中路 149 号甲二层 202 室
企业性质：有限责任公司（国有控股）
主要股东：上海电气（集团）总公司
法定代表人：张铭杰
注册资本：100000.0000 万人民币
成立日期：2019 年 10 月 28 日
主营业务：钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技
术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。
【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2021 年 9 月 30 日，上海电气集团钢管有限公司总资产 2,406,449
万元，净资产 259,256 万元；2021 年 1-9 月，营业收入 1,235,394 万元，
归母净利润-33,268.21 万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司董事会秘书王海勇先生担任上电钢管副董事长，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，上电钢管与本公司构成关联方。
（三）履约能力分析
上电钢管资产情况良好，履约能力较强，不存在履约风险。截至披露
日，上电钢管不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价原则
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要内容为：向关联人销售钢材、钢管、合金、焦
炭、生铁等产品；提供相关服务；以及采购钢材、钢管、钢坯等产品。
（二）关联交易定价原则
上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基
础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（三）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体交易
情况签署相关协议，或按照实际订单执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营
的正常所需，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原
则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损
害上市公司利益的情形。
（三）关联交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公
司的独立性构成影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会
上发表了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对新增日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司预计与关联方的新增 2021 年度日常关联交易遵循公开、公平、
公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场
价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中
小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
综上所述，我们对拟提交公司第九届董事会第十四次会议审议的《关
于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》表示认可，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项的独立意见
公司本次预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，
定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利
益、特别是中小股东利益的情形。公司与上电钢管 2021 年发生的日常关联
交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购
上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等的金额总额少于全年预计总金
额的 80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应所致，不存
在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序
符合有关法律、法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。
综上所述，我们同意第九届董事会第十四次会议审议的《关于新增 2021 年
度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
特此公告。
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