证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-94
深圳市特发信息股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2021 年 12
月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于
告（公告编号：2021-91）。
称“特发集团”）《关于提议深圳市特发信息股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会增加临时提案的函》，提请公司将以下议案作为临时议案增加到公司 2021
年第四次临时股东大会进行审议。
以上议案已经公司 2021 年 11 月 29 日召开的董事会第八届十二次会议审议
通过，详情请见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的公司《董事会第八届十二次会议决议公告》。
经核查，特发集团现持有公司股份 294,818,846 股，占总股本的 35.68%，
具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体
决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、
公司《章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，同意将上述临时提案提交拟
于 2021 年 12 月 13 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，公司于 2021 年 11 月 27 日刊登的《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。现将 2021 年第四次临时股东
大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
届十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日 下午 14：50；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 13 日上午 9：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2021 年 12
月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
上述提案 1 已于 2021 年 11 月 25 日经公司董事会第八届十一次会议审议通
过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《董事会第八届十一次会议决议公告》和《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的公告》；提案 2 已于 2021 年 11 月 29 日经公司董事会第八届十
二次会议审议通过，详情请参见公司于 2021 年 11 月 30 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《董事会第八届十二次会议决议公告》。
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“特发转 2”的股东应
当回避表决。
提案 2 将采用累积投票表决方式，本次股东大会应选非独立董事 2 人.股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
累积投票
提案
四、现场会议登记事项
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-26506649 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 其他事项
联系电话：0755-26506649 （董事会秘书处）
联系人：杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2021年第四次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
勾的栏
以 投票
非累积投
票提案
累积投
票提案
说明：
请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数；如不
同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事，在该候选人“报投
给候选人的选举票数”栏目内填0。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 2.00，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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