证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-056
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间:2021 年 12 月 15 日(星期三)14:45 开始；通过深圳证
券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 15 日,9:15—15:00 期间的任
意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
保的议案》
上述议案的详细内容见 2021 年 12 月 1 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公
司第九届董事会第十四次会议决议公告、公司第九届监事会第十三次会议决
议公告等文件。
上述议案 2 涉及关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、
湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司需回避表决。
上述议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。
（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供
担保的议案
四、会议登记等事项
代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代
理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表
人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授
权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或
对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
备注 授权意见
序号 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢
管有限公司提供担保的议案
关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联
交易的议案
注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在
相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的
委托意见均为无效。
委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限: 委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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