证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-052
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 27 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2021 年 11 月 30 日以通讯表
决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理
人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
管有限公司提供担保的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提
供担保的公告》）
该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
交易的议案》
；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》
）
该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》）
该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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