证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-051
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 27 日以书面、
传真、邮件方式发出通知，于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
管有限公司提供担保的议案》；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意
的独立意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担
保的公告》）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
交易的议案》
；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意
的独立意见。
该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军
先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关
联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。鉴于湖
北中航资产负债率超过 70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》）
该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
公司与上电钢管 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情
况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的
钢管、钢坯、钢材等金额总额少于全年预计总金额的 80%，主要原因是
公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应所致，不存在损害中小股东利
益的情形。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》
）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
公司董事会同意于 2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年度第三次临
时股东大会审议《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有
限公司提供担保的议案》和《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款
暨关联交易的议案》
。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》
）
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
事前认可意见。
独立意见。
特此公告。
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