漱玉平民: 关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告

证券之星 2021-11-30 00:00:00
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    证券代码:301017         证券简称:漱玉平民          公告编号:2021-028
                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。
     漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 29 日召开第
二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》,
同意公司董事会席位由 7 名增加至 9 名,并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚
需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:
     一、拟增加董事会席位并修订《公司章程》的背景
     为完善和优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,更大程度地发挥董
事的经验和能力,公司董事会拟增加 2 名董事成员。
     公司目前董事会由 7 名董事组成,其中,独立董事 3 人,非独立董事 4 人。本次拟增
加董事会成员至 9 人,其中,独立董事仍为 3 人,非独立董事增加至 6 人。
     二、本次《公司章程》修订对比情况
序号                修订前                      修订后
      第一百零八条 董事会由 7 名董事组成,设董事   第一百零八条 董事会由 9 名董事组成,设董事
      长 1 名,其中包括 3 名独立董事。       长 1 名,其中包括 3 名独立董事。
     除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,并提请股东大会授权董事
会办理本次修订事项的工商变更登记手续。
     上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。
     三、备查文件
特此公告。
            漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                      董事会

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