证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-067
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
公司董事会于 2021 年 11 月 13 日在《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网刊登了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2021
年 11 月 26 日刊登了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 29 日 14:00
网络投票时间为：2021 年 11 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。
召开。
次股东大会，经现场半数以上董事共同推举董事刘东洋先生主持）
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表
决权的股份451,833,171股，占公司股份总数的36.1333%，占公司有表决权股份
总数的37.1431%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，所持（代表）股
份数8,319,578股，占公司股份总数的0.6653%，占公司有表决权股份总数的
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份
通过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份
师事务所指派黄雄律师、林昕律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法
律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下提案：
（一）关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案
表决结果：
同意451,461,993股，占出席会议有表决权股份总数的99.9179%；
反对371,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.0821%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意7,948,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.5385%；
反对371,178股，占出席会议中小股东所持股份的4.4615%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得通过。
（二）关于回购注销业绩补偿股份的提案
表决结果：
同意451,810,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；
反对22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,296,878股，占出席会议中小股东所持股份的99.7271%；
反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2729%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得通过。
（三）关于减少注册资本并修改公司章程的提案
表决结果：
同意451,461,993股，占出席会议有表决权股份总数的99.9179%；
反对371,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.0821%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意7,948,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.5385%；
反对371,178股，占出席会议中小股东所持股份的4.4615%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过，且第二项提案表决通过是本提案表决结果生效的前提，综上本提案
获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所黄雄律师、林昕律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
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