证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-127
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2021 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在上海
市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方
式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由
公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益
关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整公司 2021 年度
日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向非银行金融机构申请融资额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、《 上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年第八次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
见；
见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
