证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-104
易事特集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信并为其提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担
保的议案》，同意公司为全资子公司中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中
能易电”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 5,000 万的连带责任保
证担保，担保额度决议有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司
与相关方签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，上
述事项需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁；
充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营；
制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软
件开发；软件销售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配
电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
易事特集团股份有限公司
易 事 特电 力系 统
技术有限公司 90%
中能易电新能源技术有限公司
截止 2021 年 9 月 30 日，中能易电新能源技术有限公司的主要财务数据如下
（2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审
计）：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 4,999.70 5,242.16
负债总额 534.66 1,064.46
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 534.66 1,064.46
净资产 4,465.04 4,177.70
财务指标 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 1698.03 1873.53
利润总额 943.09 -314.06
净利润 830.82 -314.06
执行人。
三、担保协议主要内容
供不超过人民币 5,000 万元连带责任保证担保。
在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为
准。
四、董事会意见
公司董事会认为中能易电是公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制
权，担保风险可控，本次担保是为支持子公司业务发展，拓宽融资渠道，优化公
司债务结构，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为，公司本次为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向
银行申请综合授信额度提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保
风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决
策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担
保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 173,979.62 万元，
占公司 2020 年度经审计净资产的 35.93%。实施本次董事会全部担保事项全部额
度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 230,667.55 万元，占公司
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
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