证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2021-007
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，经四川省自贡运
输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第
四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）
，现
将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于
次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》
、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）15:00
网络投票时间：2021 年 12 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 12 月 15 日上午 9:15 开始，2021 年 12 月 15 日
下午 15:00 结束。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议股权登记日： 2021 年 12 月 8 日（星期三）
（七）会议出席对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机
集团办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
。
。
（二）注意事项
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决
议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，议案 2 所涉事项为
影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）
，单独计票结果公开披露。议案 2 关联股东需回避表决，且
不可接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司经营期限、修订《公司章程》
并办理工商登记的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案
四、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，
也可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
效身份证件、委托人股东授权书、委托人股东证券账户卡、持股
凭证。
证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章的营业执照复印件、
授权委托书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 8:30-11:30，
下午 13:00-16:00）。
（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3
号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部（信函上请
注明“出席股东大会”字样）。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输
机械集团股份有限公司证券事务部
邮编：643000
联系人：吴星丽
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com
宿及交通费自理。
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
特此通知。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“361288”，投票
简称为“运机投票”
。
（二）填报表决意见。
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 12 月 15 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 15 日
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密码”。具 体 的 身份 认证 流 程 可登 录互 联 网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）
，出席四川
省自贡运输机械集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，
并按下表指示代为行使表决权：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
《关于变更公司注册资本、公司类型、公司
记的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
备注：委托人应在授权委托书相应“?”中用“√”明确授权受
托人投票。
委托人（签字、盖章）：
委托人证件号码：
法定代表人（签字）如有：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）
：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
特此委托并授权。
（注：如委托他人出席会议的股东为法人/企业股东，则需加盖
公章，并由法定代表人/负责人签字。）
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