证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2021-128
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
〕以邮件
等形式发出召开第五届董事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送
至各位董事及各相关人员，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求；2021
年 11 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议按照会议通知确定的时间和地点如
期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。本次董事会会
议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名；公
司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开
合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
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