证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2021-104
内蒙古远兴能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届十八次董
事会会议的通知。
层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮、
董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋。
会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《“十四五”发展规划纲要》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止锡林郭勒苏尼特碱
业有限公司乙二醇项目的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止募投项目的公告》。
议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司内蒙古
博源联合化工有限公司 80%股权的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司营业范围及修
订<公司章程>的公告》。
董事会定于 2021 年 12 月 15 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第八次临时股东大会。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第八次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二一年十一月三十日
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