证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-046
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于2021年11月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2021年11月19日以电
子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董
事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
为提高资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期
（不超过12个月）的理财产品，该额度自股东大会审议通过之日起12个月有效期
内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，
提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管
理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有
效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人
民币 9 亿元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日
起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使
现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自
有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任
会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修
正案》、《公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提请于 2021 年 12 月 21 日（星期二）召开 2021 年第二次临时股
东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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