辽宁成大生物股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》
《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁成大生物
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议
审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见
公司本次以募集资金人民币 332,425,088.31 元置换预先投入募投项目的自筹资
金符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，本次募集资金置换事项内容及审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》
《募集资金管理制度》的规定，该事项未与公司募
集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。作为公司的独立董事，我们同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的议案》。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经过对毛昱先生的背景、工作经历的了解，我们认为：毛昱先生具备履职所需
的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》
《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象。对毛昱先生的提名、聘任程序均符合《公司法》
《公
司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任毛昱先生担任公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事：陈克兢 张克坚 刘晓辉
辽宁成大生物股份有限公司董事会
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