证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-110
亚士创能科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一
楼笃行厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 60.5325
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李金钟先生因工作原因未能出
席现场会议，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事共同推举董事王永军
先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召
集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席
现场会议，以通讯形式参加了本次会议；
场会议，以通讯形式参加了本次会议；
财务总监王欣先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,962,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,209,863 99.9331 22,200 0.0669 0 0.0000
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,940,690 99.9877 22,200 0.0123 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比 例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于回购注销部分限制性股票的
议案
关于公司符合非公开发行股票条
件的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案
关于《亚士创能科技（上海）股份
股股票预案》的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募
议案
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
关于与特定对象
（关联方）签订《附
协议》暨关联交易的议案
关于公司非公开发行 A 股股票后
关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决票数；
事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同
意后通过；
股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投
资有限公司（以下简称“润合同泽”）、上海润合同彩资产管理有限公司（以下
简称“润合同彩”）、李金钟、赵孝芳，回避表决的股份数量为 188,963,462
股，其中包含润合同泽、润合同彩、李金钟先生通过投资者信用证券账户直接持
有公司的 41,232,635 股。
三、律师见证情况
律师：杨妍婧、杨璐
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
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