证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-041
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
董事会第十次会议通知已于 2021 年 11 月 24 日向全体董事发出，
会议于 2021 年 11 月 29 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦
门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”
）的相关规定，公司认为本激励计划的授予条件已
成就，现将本激励计划首次授予的授予日确定为 2021 年 11 月 29
日，以 13.78 元/股的行权价格向 60 名激励对象授予股票期权
性股票 222.50 万股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公
告》
（公告编号：2021-043）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事涂序斌、张益升回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《独立董事关于第二届董事会第十次会议所审议事项的独立
意见》
。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，聘任徐俊斌先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。徐俊斌先生的简历参
阅附件。徐俊斌先生符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
任职资格，不存在根据法律、法规及规范性文件规定不得担任上
市公司高级管理人员的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
附件
厦门建霖健康家居股份有限公司
候选人简历
徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出
生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学）
，本科学历。1999
年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000
年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002
年 8 月加入建霖，历任课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、
公司监事。
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