楚江新材: 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券之星 2021-11-30 00:00:00
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证券代码:002171      证券简称:楚江新材      公告编号:2021-155
债券代码:128109      债券简称:楚江转债
              安徽楚江科技新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第二十三次会议通知于2021年11月24日以书面、传真或电子邮
件等形式发出,会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列
席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
   (一)审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》
   表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   该议案的内容详见 2021 年 11 月 30 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于不提前赎回“楚江转债”的提示性公告》。
   三、备查文件
   公司第五届董事会第二十三次会议决议。
   特此公告。
                     -1-
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
        二〇二一年十一月三十日
  -2-

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