证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2021—079
深圳市德赛电池科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分
立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自股权置换相关的股
权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大会享
有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持30,029,897股股票的表决权。截至本次股东
大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 29 日（周一）下午 14：55
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为2021年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。
高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 14 人，代表股份 135,705,994 股，占
公司股份总数 300,298,970 股的 45.19%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股
份 30,029,897 股后的有效表决股份 105,676,097 股，占公司有表决权股份总数的
出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 134,866,887 股，占公司股份总数
的 44.91%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 30,029,897 股后的有效表
决股份 104,836,990 股，占公司有表决权股份总数的 38.79%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8 人，代表股份数为
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 12 人，代表股份 1,106,787 股，
占公司有表决权股份总数的 0.41%。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过
了《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的议案》。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 105,641,897 99.97% 34,200 0.03% - 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 1,072,587 96.91% 34,200 3.09% - 0.00%
该议案已获得出席大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上
通过。
五、律师出具的法律意见
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
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