证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2021-024
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）
第二届董事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》
、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2021 年 11 月 18 日以书面和邮件方式发出
通知。
（三）本次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波
市天普橡胶科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波
市天普橡胶科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
三、 上网公告附件
见》。
《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可
意见》
。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
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