证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-031
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年11月24日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第九次会议通知，会议于2021年11
月29日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的
董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中
董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、
独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、
王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议
本议案时回避表决。
【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公
告编号：2021-029）详见2021年11月30日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、
证 券 日 报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（同意
票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议
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本议案时回避表决。
【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持
股计划相关事宜的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
因公司董事吕高荣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议
本议案时回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
有）；
工持股计划作出相应调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施
完毕之日止。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
（同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2021年12月15日（星期三）以现场结合网络投票的方式
在公司会议厅召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
【详细内容见2021年11月30日中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报、证券日
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报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
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