证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021041
大庆华科股份有限公司
第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事
施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2021 年第三次临
时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整 2021 年度日常经营
相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事
施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司 2021 年第三次临
时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于 2022 年度日常经营相关
关联交易预计的公告》
。
表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。
详见公司 2021 年 11 月 30 日发布在《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
大庆华科股份有限公司董事会
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