证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2021－039
湖南海利化工股份有限公司
第九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届十七次董事会会议于 2021 年 11 月 24 日
以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 29 日上午在长
沙市公司本部会议室采用通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 6 票。
董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023
年1月30日。
关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪、欧晓明、乔广玉、刘凌波回避了对该议案的
表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于公司员工持股计划存续期展期的公
告》（公告编号：2021－040）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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