证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2021-086
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 29 日 9:30 以
通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2021
年 11 月 24 日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本
次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址更名、
增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》。
公司深耕环卫装备领域近二十年，多年来坚持专业化经营战
略，专注于国家环境卫生事业，在环卫相关业务领域不断探索创
新与发展壮大，逐渐形成了以“环卫装备+环卫服务”为主，“固
废处理+国际业务”为辅的全环卫产业链战略布局，当前公司名
称已经不能完全体现公司的实际经营范围和业务特点。根据公司
实际经营情况和战略定位需要及国家地名和区划管理要求，董事
会同意如下事项：
龙马集团股份有限公司”（最终以工商核准登记为准）；
Equipment Co., Ltd.”变更为“FULONGMA GROUP Co.,Ltd.”
（最
终以工商核准登记为准）；
市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号”（最终以工商核准登
记为准）；
路 5 号（最终以工商核准登记为准）；
授权公司经营层办理工商变更登记与备案并签署相关文件
等事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于
变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修订〈公司章程〉
的公告》，公告编号：2021-087。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司福建省龙环环保
设备有限公司的议案》。
为适应市场竞争形势和公司发展的需要，结合环卫装备业务
客户类型结构变化的趋势，进一步提升公司产品的市场占有率及
业务规模，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，同意公司投
资设立全资子公司“福建省龙环环保设备有限公司”（暂定名，
最终以工商核准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元，经
营范围：环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；
机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备
销售；污泥处理装备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表
制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；
软件开发；技术进出口；货物进出口（最终以工商核准登记
为准）。
授权公司经营层委派上述全资子公司经营团队具体人
员并签署本次对外投资事项相关的协议、法律文件及其他相
关法律文件。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东
大会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福
建龙马环卫装备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-088）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
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