证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【075】
道道全粮油股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开了
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准批文，公司向特定对象非公开
发行了人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，根据天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《道道全粮油股份有限公司验资报告》
（天职业字[2021]42327
号），发行完成后公司总股本由 28,900 万股变更为 35,900 万股，注册资本由人民
币 28,900 万元变更为 35,900 万元。本次向特定对象发行的股票将于 2021 年 11
月 26 日在深圳证券交易所正式上市。
公司拟根据上述情况进行工商变更登记，变更公司股份总数为 35,900 万股
及注册资本为人民币 35,900 万元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司向特定对象非公开发
行 A 股股票的实际情况，现对《道道全粮油股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）有关条款进行修订，股东大会已授权公司董事会及其再授权人士代
表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。具体修订条款如下：
条款 原章程 新章程
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
公 司 股 份 总 数 为 28,900 公 司 股 份 总 数 为 35,900
第十九条
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》及 2021 年第一次临
时股东大会《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票
具体事宜有效期的议案》对董事会的授权，上述注册资本变更及修订《公司章程》
事宜无需再次提交公司股东大会审议。
上述事项的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
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