股票代码：301060 股票简称： 兰卫医学 公告编号：2021-019
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
因业务发展需要，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“广东兰卫”）需向上
游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请货款信
用额度人民币 13,000,000 元。公司作为广东兰卫持股 90%的股东，拟为该事项
提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1300 万元，担保期限为 2 年。担保文
件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过
上述金额及期限。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，本次公司对外提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交
公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、 被担保方的基本情况
(一) 基本信息
被担保人名称：广东兰卫医学检验实验室有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9W5CE01M
成立日期：2021 年 2 月 26 日
公司住所：广州市荔湾区罗涌南街 2 号 101-1 室、201 室、301 室、401 室
法定代表人：宋春光
注册资本：500 万元
经营范围：知识产权服务;科技中介服务;科普宣传服务;人体基因诊断与治
疗技术开发;医学研究和试验发展;环境保护监测;环境卫生公共设施安装服务;
病媒生物防治服务;软件外包服务;软件开发;软件销售;会议及展览服务;市场营
销策划;市场调查（不含涉外调查）;医疗设备租赁;信息技术咨询服务;企业管理
咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;检验
检测服务;室内环境检测;医疗服务。
与本公司的关系：被担保方为公司合并报表范围内控股子公司
(二) 被担保方股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海兰卫医学检验所股份有
限公司
吴桂英 50 10%
合计 500 100%
(三) 被担保方最近一期主要财务数据
单位：元
项 目
（未经审计）
资产总额 8,998,448.24
负债总额 6,999,849.22
净资产 1,998,599.02
资产负债率 77.79%
项 目
（未经审计）
营业收入 0
利润总额 -2,501,400.98
净利润 -2,501,400.98
(四) 根据中国执行信息公开网的查询结果，广东兰卫不存在失信被执行
的情形，不属于失信被执行人。
三、 拟签署担保文件的主要内容
截至本公告日，本次担保相关文件尚未签署，拟签署的担保文件的主要内容
如下：
担保方式：连带责任保证。
担保金额及期限：不超过 1,300 万元，担保期限为两年，自应付款项履行义
务到期之日起计算。
在不超过股东大会审议通过的范围内，实际担保金额及期限尚需以实际签署
的担保文件为准。
四、 董事会意见
公司直接持有广东兰卫 90%的股权，对其具有控制权，公司充分知悉广东兰
卫的经营情况，担保风险处在可控范围内，因此公司对本次担保事宜未采取反担
保措施。广东兰卫另一位股东吴桂英持股 10%，因持股比例较低，对本次担保事
宜未提供同比例担保。广东兰卫申请的货款信用额度为生产经营所需，符合公司
整体发展战略需要，本次为控股子公司广东兰卫申请货款信用额度提供担保风险
可控，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项的审议及决策程序符合相
关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 21,300 万元,占公
司最近一期经审计净资产比例为 17.08%。其中 20,000 万元为公司为全资子公司
上海兰博卫医疗科技有限公司提供的授信额度担保，已经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。
截至本公告日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担
保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失等情形。
六、 其它
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
七、 备查文件
特此公告。
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